Семейный траст - это юридический документ, который дает опекуну, часто члену семьи, юридические полномочия принимать решения о распределении дохода, имущества или других активов среди определенных членов семьи. Часто член семьи создает семейное доверие для защиты активов, создания налоговых льгот и избежания завещательных действий. Чтобы найти семейный траст, свяжитесь с членами семьи, адвокатом родственника или специалистом по финансовому планированию и местными банками, в которых, возможно, был создан траст. Другой подход заключается в том, чтобы найти имя семейного траста, которое может быть в зарегистрированных публичных записях, а затем провести дальнейший поиск с использованием этого имени доверия.
Связаться с родственниками. Спросите членов семьи, знают ли они имя опекуна, который может быть лицом, не являющимся членом семьи, родственником, банком или консультантом по управлению активами. Если вы являетесь бенефициаром, у доверенного лица есть юридическое обязательство приложить разумные усилия, чтобы связаться с вами. Однако может случиться так, что у опекуна не было последней контактной информации для вас, и в ваших интересах инициировать контакт.
Спросите адвоката родственника. Если вы знаете адвоката, который мог составить проект траста, свяжитесь с ней и узнайте, был ли создан траст; и, если это так, выясните, являетесь ли вы бенефициаром и личностью опекуна. Если вы не уверены, кто такой адвокат, спросите родственников. Поскольку семья могла использовать одного и того же адвоката для различных нужд, вы также можете проверить имя адвоката в документах, хранящихся в открытом доступе, таких как судебные иски или завещания, поданные секретарю суда.
Свяжитесь с финансовыми учреждениями. Иногда люди назначают опекуна банком или специалистом по финансовому планированию. Например, пожилой человек, чье здоровье ухудшается или кто потерял связь с членами семьи, может использовать банк, чтобы создать живой доверительный фонд для управления своими финансовыми делами. Свяжитесь с банками и специалистами по финансовому планированию в регионе проживания члена семьи. Вероятно, более эффективно делать такие запросы лично, чтобы вы могли легко предоставить любую запрошенную идентификацию.
Проверьте офис регистратора. Если вы знаете, где жил член семьи, посетите офис клерка и регистратора в этом округе и попросите помочь найти документы семейного доверия, которые могут быть записаны в этом офисе. Иногда вы можете найти фамилию доверия в документах под фамилией в индексе грантодателя / грантополучателя.
Поиск фамилии доверия семьи. После определения имени траста, найдите его в других документах в офисе клерка и регистратора, таких как залоговое имущество, ипотека, документы о недвижимости и судебные решения. Если семейный траст получает доход, эта информация должна быть передана в налоговую службу (IRS). Поэтому также проверьте налоговые декларации, поданные под доверительным именем.
подсказки
-
Если у вас возникли проблемы с поиском семейного доверия, рассмотрите возможность найма частного детектива. Свяжитесь с вашей профессиональной ассоциацией частных частных следователей и попросите следователя, имеющего опыт поиска семейных трастов.
Выгодно связаться с доверенным лицом в письменной форме, чтобы составить бумажный след. Эта документация запускает обязанности доверенного лица по распределению денег, имущества или других активов для вас.
