Случаи кражи личных данных, банковского мошенничества, скандалов с корпоративной бухгалтерией и хищений в Интернете расширили возможности работы аналитикам по мошенничеству. Эти специалисты анализируют банковские записи, транзакции по продажам и кредитам, страховые претензии и другие записи, выявляют расхождения, которые указывают на возможную мошенническую деятельность, и проводят расследования для разрешения проблем. Для того, чтобы стать аналитиком по мошенничеству, требуется сочетание образования, опыта и сертификации по вопросам мошенничества.
Получите высшее образование по специальности, связанной с расследованием мошенничества. Соответствующие области исследования для начинающих аналитиков мошенничества включают бухгалтерский учет и аудит, криминологию и социологию, согласно Ассоциации сертифицированных экспертов по мошенничеству. Тем не менее, ассоциация указывает, что общая социологическая подготовка недостаточна, и что необходимы исследования в области мошенничества и криминалистики в области социологии и криминологии.
Развивайте профессиональный опыт, подав заявку и получая работу в области, связанной с расследованием мошенничества. Соответствующие области для анализа мошенничества включают учет, аудит, предотвращение корпоративных потерь и расследование гражданского или уголовного мошенничества.Бухгалтеры и аудиторы проверяют финансовые данные на предмет сомнительной деятельности, оценивают недостатки в системах бухгалтерского учета и разрабатывают финансовый контроль. Расследования мошенничества в таких агентствах, как Служба внутренних доходов, или в частных компаниях, таких как банки и страховые компании, готовят вас к анализу мошенничества.
Подайте заявку на членство в Ассоциации сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством и зарегистрируйтесь, чтобы сдать экзамен, чтобы стать сертифицированным экспертом по мошенничеству, что свидетельствует об опыте анализа и расследования мошенничества. Чтобы сдать экзамен, вы должны иметь степень бакалавра или достаточный профессиональный опыт в области, связанной с мошенничеством, которая определяется как двухлетний опыт работы на каждый год обучения. Например, если у вас есть двухлетняя ассоциированная степень, у вас также должен быть четырехлетний профессиональный опыт, чтобы иметь право сдавать экзамен.
Подготовьтесь к экзамену, пройдя курс подготовки к экзамену CFE, компьютерную программу самообучения, предлагаемую Ассоциацией сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством. В качестве альтернативы вы можете учиться самостоятельно, используя Руководство по проверке мошенничества и другие справочные материалы. Руководство доступно в Ассоциации сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством.
Сдать экзамен, чтобы получить сертификат аналитика мошенничества. Экзамен проверяет ваши знания о мошеннической финансовой деятельности, методах расследования, предотвращении мошенничества и правовых аспектах мошенничества.
