Есть несколько конкретных законов, регулирующих обращение с наличными. Лица, которые нарушают процедуры обработки наличности, указанные в их трудовом договоре, могут быть привлечены к уголовной ответственности или гражданской ответственности. Любой ответственный бизнес, сотрудники которого обрабатывают значительные суммы наличных, создаст документ, объясняющий его политику обращения с наличными. Сотрудники, которые нарушают это соглашение, могут быть уволены или иметь другие последствия в более серьезных ситуациях.
Криминальные последствия
Сотрудники, которые крадут деньги, которые им не принадлежат, могут быть привлечены к уголовной ответственности за кражу или даже мошенничество. Если кража повторяется в течение определенного периода времени, наказание может быть серьезным - годы лишения свободы. Если общее количество краж меньше, чем предел мелких претензий для государства, в котором они произошли, это не может быть уголовным делом. Если работник допускает кражу значительных сумм наличных денег по грубой небрежности, он может быть обвинен в совершении этого преступления и уволен с работы.
полисы
Компании, которые хотят гарантировать, что их сотрудники несут юридическую ответственность за ошибки, которые они допускают в отношении обработки наличных денег, должны разработать специальные правила обработки наличных денег. Если нет политики обращения с наличными, становится намного сложнее выдвигать судебные или гражданские обвинения против работника, который ведет себя небрежно или злонамеренно при обращении со средствами компании.
Связанные процедуры
Точное ведение записей является основой разумной политики обращения с наличными. Без точных записей невозможно доказать, что произошло с активами компании. Любое поступление или изъятие денег должно регистрироваться в бухгалтерской книге или электронной таблице, близкой к моменту, когда это произошло на самом деле. Точный учет требуется местным, государственным и федеральным законодательством. Если информация в регистре может быть независимо или автоматически подтверждена, шансы обнаружения мошенничества или кражи уменьшаются.
Последствия
Внедрение процедур обработки наличных денег является дорогостоящим, но оно уменьшает количество риска, накапливаемого в бизнесе. Ведение бизнеса в электронном виде вместо использования наличных средств сопряжено с некоторыми расходами, такими как плата за кредитную карту, но это уменьшает необходимость разработки обширной политики обращения с наличными средствами и внедрения процедур мониторинга. Судебное преследование или судебное преследование за ошибки обработки наличных редко являются прибыльным видом деятельности для бизнеса, поэтому, делая все возможное, чтобы избежать такой возможности, защищает бизнес от дальнейшего риска.
Выгоды
Обучите сотрудников тому, как важно следовать строгим процедурам обработки наличных. Мониторинг сотрудников на предмет удовлетворенности работой и судимости, если они участвуют в обработке наличных. Если возможно, назначайте только сотрудников с опытом и профессионализмом для работы с наличными. Некоторый бухгалтерский опыт или базовые знания в этой области также увеличивают вероятность соблюдения законодательства.
