Деловое мошенничество является очень серьезным вопросом, и утверждения о том, что компания совершила мошенничество, не следует воспринимать легкомысленно. За прошедшие годы появилось много организаций, которые защищают и поддерживают сотрудников и отдельных лиц, сообщающих о мошеннических действиях. Прежде чем сообщать властям о мошенничестве, узнайте, можете ли вы поговорить с вашим менеджером или владельцем. Высокопоставленные сотрудники вашей компании могут прояснить ваши подозрения. Однако, если вы точно знаете, что в компании происходят мошеннические действия, вы должны немедленно сообщить об этом в соответствующие органы.
инструкции
Вид мошенничества, о котором вы подозреваете или о котором вам известно, определит, как правильно поступить с вашим отчетом. Например, о мошенничестве с ценными бумагами, связанным с публично торгуемыми ценными бумагами, следует сообщать в SEC, где о мошенничестве на местном уровне лучше сообщить в полицию. Кроме того, ваша роль в качестве сотрудника или жертвы будет играть роль в том, как ваше дело рассматривается.
Сообщайте о мошеннических действиях государственным и местным органам власти. Во многих полицейских управлениях есть отдел по борьбе с белыми преступлениями, который может помочь в вашем расследовании. Общий список государственных и местных органов власти, где вы можете сообщить о мошенничестве компании, включает: местную полицию, окружного прокурора и государственного прокурора. Могут быть местные организации, такие как местные отделения Better Business Bureau (BBB), которые будут помогать в проведении таких расследований.
Если известно, свяжитесь с другими жертвами мошенничества. Это позволит жертвам защитить себя от повторяющегося мошенничества, и они могут быть готовы помочь вашему делу. Вовлечение другого бизнеса может быть полезным, поскольку они могут угрожать мошеннической компании судебными процессами. Угрозы судебных исков, как правило, получают более быструю реакцию, чем многие другие способы отчетности.
Федеральные власти могут вмешиваться, в зависимости от характера мошенничества. В случаях, связанных с несанкционированной оплатой кредитной картой или другими межгосударственными транзакциями, вы можете обратиться в ФБР или IRS. Публично торгуемые компании, занимающиеся бухгалтерским учетом или мошенничеством с ценными бумагами, могут быть направлены в Комиссию по ценным бумагам. Существуют также общенациональные организации, такие как Национальные информаторы, которые помогут вам сообщить об этом уровне мошенничества.
Хорошо, что вы решили сообщить о мошенничестве. Хотя вы можете бояться потерять работу или нервничать по поводу работы правоохранительных органов, вы всегда должны чувствовать себя хорошо, не давая компании эксплуатировать других путем мошенничества.Кроме того, многие федеральные власти вознаграждают информаторов значительными суммами денег за сообщение о деле, которое приводит к осуждению за мошенничество.
подсказки
-
Не забудьте обосновать свои требования каким-либо образом, прежде чем привлекать власти. Сбор доказательств до подачи заявления может помочь следователям начать дело.
Предупреждение
Обвинения в мошенничестве очень серьезны; будьте уверены в обвинениях, которые вы утверждаете, так как этот тип расследования может быть очень разрушительным. Может быть трудно заставить власти сосредоточить внимание на вашем деле, особенно если это не очень большой уровень мошенничества, но не сдавайтесь. Истина победит.
