Корпоративное мошенничество является серьезной проблемой во всем мире, и Соединенные Штаты ничем не отличаются. Enron, вероятно, является главным примером корпоративного мошенничества, также известного как преступление белых воротничков. Согласно статистике сертифицированных экспертов по мошенничеству за 2004 год, «мошенничество и злоупотребления обходятся организациям США более чем в 660 миллиардов долларов США в год». Таким образом, мошенничество является важной проблемой, которая должна решаться государственными органами с персоналом для обработки отчетов. Знание того, что вам нужно, чтобы сообщать о мошенничестве и куда сообщать о нем, поможет обеспечить своевременные действия учреждений, работающих над обеспечением справедливости.
Соберите все доказательства, относящиеся к корпоративному мошенничеству, на которое вы утверждаете. Имена вовлеченных лиц, адреса, даты и другая идентифицирующая информация являются наиболее полезными. Быть в состоянии кратко объяснить ситуацию в нескольких предложениях параграфа. Следуйте инструкциям, представленным на веб-сайте правительственного агентства, которое может справиться с ситуацией. Например, уведомите почтовую службу США через их веб-сайт о мошенничестве, связанном с почтовой корреспонденцией.
Определите любые местные агентства и органы власти, которые обладают юрисдикцией в отношении претензий по мошенничеству. Например, местное отделение полиции занимается всеми видами мошенничества и предоставляет номер дела. Используйте номер дела при сообщении в государственные и федеральные органы власти в качестве отправной точки. Полицейский отчет требует краткого изложения ситуации и документов, подтверждающих ситуацию. Свяжитесь с отделом по борьбе с мошенничеством полицейского участка по горячей линии, лично или через веб-сайт, чтобы сообщить о преступлении, связанном с мошенничеством.
Сообщите о мошенничестве генеральному прокурору вашего штата. Вы можете подать отчет через веб-сайт генерального прокурора. Чтобы найти контактную информацию вашего генерального прокурора, перейдите на сайт Национальной ассоциации генеральных прокуроров (NAAG). Как правило, вы должны классифицировать вид мошенничества, на который вы ссылаетесь, с указанием данных компании. Генеральные прокуроры занимаются мошенничеством любого типа, например, мошенничеством с ипотекой и интернетом.
Свяжитесь с соответствующим федеральным государственным органом, чтобы убедиться, что предприняты действия. Федеральная торговая комиссия (FTC) принимает жалобы на мошенничество со стороны потребителей, утверждающие о нарушениях в деловой практике. В дополнение к FTC, ФБР может быть лучшим ресурсом для крупных корпоративных мошеннических действий. Позвоните на горячую линию ФБР по телефону 888-622-0117. В больших случаях несколько агентств работают вместе, поэтому вам может потребоваться связаться с каждым из них в отдельности.
Сообщить о мошенничестве в соответствующие специализированные агентства, предназначенные для работы с конкретным бизнес-сектором. Например, преступления финансового сектора должны быть раскрыты Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Секретной службе. Оба имеют дело с финансовым мошенничеством, которое проблематично при работе с корпоративным мошенничеством. Например, искажение информации компанией другой стороне и использование поддельных денег должны включать отчеты с каждым агентством. Банки и компании хедж-фондов являются примерами организаций, которые попадают в категорию финансового сектора. Чтобы получить полный список видов мошенничества и способов подачи жалобы, посетите веб-сайт каждого агентства. Веб-сайты каждого агентства требуют вашей контактной информации и сведений о ситуации, чтобы начать расследование.
Свяжитесь с каждым агентством, чтобы определить, требуются ли какие-либо дополнительные сведения. Из-за большого количества жалоб вы можете не получить ответ, поэтому вам может потребоваться предпринять несколько попыток.
подсказки
-
Получите помощь в регистрации преступлений в Интернете в Национальном центре преступлений белых воротничков (NW3C). Они могут помочь подать жалобы на преступления в Интернете через свой веб-сайт и своевременно, точно и надежно уведомить соответствующие органы на местном, штатном и федеральном уровнях. Для получения общих сведений о процессе отчетности о мошенничестве и о том, кому сообщать о мошенничестве в корпоративной среде, посетите раздел «Отчеты о мошенничестве потребителей» (см. Ресурсы).
